Ngày 18-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Buôn lậu" quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Hai đối tượng cầm đầu 2 đường dây buôn lậu và tang vật liên quan. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Trước đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam do Lê Minh Hưng (SN 1988; ngụ thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) và Tạ Thị Vân (SN 1984, ngụ phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước câu kết với nhau buôn lậu phụ tùng xe điện, bình ắc quy từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời nên đã lập án đấu tranh, triệt phá 2 đường dây trên.
Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, công an đã đồng loạt khám xét 9 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của ổ nhóm tại: Thanh Hóa, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh và TP Hà Nội.
Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ: 537 bộ ắc quy với tổng giá trị hàng hóa là 423 triệu đồng; hơn 80 các mã sản phẩm hàng hóa là phụ tùng xe điện nhập lậu và hàng trăm các mã sản phẩm phụ tùng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây buôn lậu có giao dịch lên tới hàng trăm tỉ đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, thông qua mạng xã hội, Lê Minh Hưng và Tạ Thị Vân đã thành lập các nhóm zalo kín, wechat kín có thành viên là các đại lý kinh doanh phụ tùng xe điện, bình ắc quy trên địa bàn cả nước để giới thiệu, chào hàng, quảng cáo sản phẩm.
Khi khách hàng đặt hàng với số lượng, chủng loại, giá cả được thỏa thuận thì Hưng và Vân sẽ trực tiếp liên hệ với các đối tượng bên phía Trung Quốc để đặt hàng, chốt đơn và vận chuyển đến các kho hàng ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc - Việt Nam. Tại đây, hàng hóa sẽ được phân loại và vận chuyển theo đơn cho các khách lẻ trên địa bàn cả nước.
Việc thanh toán tiền hàng được thực hiện bằng cách chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau do Vân, Hưng cung cấp và giá cả hàng hóa, cước vận chuyển đều được tính theo tỉ giá của đồng Nhân dân tệ quy đổi ra tiền Việt Nam đồng để thanh toán.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, bằng phương thức mua bán, giao dịch trên, các đối tượng khai nhận đã hoạt động nhiều năm nay với số lượng lớn, số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.